[股東會]襄陽軸承:2017年年度股東大會法律意見

來源:中國財經網 2018-05-16 18:34:56

湖北今天律師事務所

關於襄陽汽車軸承股份有限公司

2017年年度股東大會法律意見

致:襄陽汽車軸承股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大

會規則》的有關規定,湖北今天律師事務所(以下簡稱“本所”)接受襄陽汽車軸

承股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派陳琬紅、韓驥律師出席公司2017

年年度股東大會並就本次股東大會的有關事宜發表法律意見。按照律師行業公認的

業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,本律師對公司2017年年度股東大會進行了見

證,現出具法律意見如下 :

一、本次股東大會的召集、召開程序

1、公司於2018年4月25日召開的六屆董事會第十九次會議上,審議通過了《關

於提請召開公司2018年年度股東大會的議案》,相關決議公告已於2018年4月26

日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網。

2、公司已於2018年4月26日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《襄陽汽

車軸承股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》公告。公告載明了召開

本次股東會議的時間、地點、召開方式、會議審議事項、出席對象,說明了股東有

權出席,並可委托代理人出席和行使表決權以及明確了有權出席會議股東的股權登

記日、出席會議股東的登記辦法、聯係電話和聯係人姓名。對參與網絡投票股東身

份認證方法、網絡投票程序予以了明確說明。該公告列明了本次股東大會的議題,

並按《上市公司股東大會規則》有關規定對所有議題的內容進行了充分披露。

3、2018年5月10日,公司在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了關於召開2017

年年度股東大會的提示性公告。

4、2018年5月16日下午14:00本次股東大會現場會議如期在湖北省襄陽市

高新區鄧城大道97號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓2樓會議室召開。

5、公司已按公告內容提供了網絡投票通道。通過深圳證券交易所交易係統進行

網絡投票的具體時間為:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00:;

通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2018年5月15日下午

15:00-2018年5月16日下午15:00期間的任意時間。

經驗證,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會

規則》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規定。

二、本次股東大會出席人員的資格

1、股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東16人,代表股份232,302,430股,占上市公司總股份

的50.5432%。

其中:通過現場投票的股東3人,代表股份231,559,130股,占上市公司總股份

的50.3815%。

通過網絡投票的股東13人,代表股份743,300股,占上市公司總股份的0.1617%。

中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東14人,代表股份20,743,300股,占上市公司總股份

的4.5132%。

其中:通過現場投票的股東1人,代表股份20,000,000股,占上市公司總股份的

4.3515%。

通過網絡投票的股東13人,代表股份743,300股,占上市公司總股份的0.1617%。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他人員。

經核查,本所律師認為,參加本次股東大會的人員的資格合法有效並與本次

股東大會的會議通知相符。

三、臨時提案

經本所律師核查,本次股東會議沒有臨時提案提出。

四、公司本次股東大會的表決程序及表決結果

1、審議通過《2017年年度報告全文及摘要》

總表決情況:

同意232,160,930股,占出席會議所有股東所持股份的99.9391%;

反對105,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0455%;

棄權35,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0154%。

中小股東總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.3179%;

反對105,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.5100%;

棄權35,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1721%。

表決結果:通過。

2、審議通過《2017年度董事會報告》

總表決情況:

同意232,160,930股,占出席會議所有股東所持股份的99.9391%;

反對141,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0609%;

棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.3179%;

反對141,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.6821%;

棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過。

3、審議通過《2017年度財務報告》

總表決情況:

同意232,160,930股,占出席會議所有股東所持股份的99.9391%;

反對105,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0455%;

棄權35,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0154%。

中小股東總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.3179%;

反對105,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.5100%;

棄權35,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1721%。

表決結果:通過。

4、審議通過《2017年度利潤分配預案》

總表決情況:

同意232,160,930股,占出席會議所有股東所持股份的99.9391%;

反對141,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0609%;

棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.3179%;

反對141,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.6821%;

棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過。

5、審議通過《關於續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)的議案》

總表決情況:

同意232,164,030股,占出席會議所有股東所持股份的99.9404%;

反對102,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0442%;

棄權35,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0154%。

中小股東總表決情況:

同意20,604,900股,占出席會議中小股東所持股份的99.3328%;

反對102,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.4951%;

棄權35,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1721%。

表決結果:通過。

6、審議通過《關於2018年日常關聯交易預計的議案》

總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議所有股東所持股份的99.3179%;

反對105,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.5100%;

棄權35,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.1721%。

中小股東總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.3179%;

反對105,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.5100%;

棄權35,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1721%。

關聯股東

有限公司、襄陽汽車軸承集團公司在表決時進行了回避。

表決結果:通過。

7、審議通過《關於與

三環集團

財務有限公司重新簽訂<金融服務協議>的議案》

總表決情況:

同意20,604,900股,占出席會議所有股東所持股份的99.3328%;

反對102,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.4951%;

棄權35,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.1721%。

中小股東總表決情況:

同意20,604,900股,占出席會議中小股東所持股份的99.3328%;

反對102,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.4951%;

棄權35,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1721%。

關聯股東

三環集團

有限公司、襄陽汽車軸承集團公司在表決時進行了回避。

表決結果:通過。

8、審議通過《2017年度監事會報告》

總表決情況:

同意232,160,930股,占出席會議所有股東所持股份的99.9391%;

反對105,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0455%;

棄權35,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0154%。

中小股東總表決情況:

同意20,601,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.3179%;

反對105,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.5100%;

棄權35,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.1721%。

表決結果:通過。

經本所律師核查,本次股東大會實際審議的事項與股東大會通知所列明的事項

相符,不存在修改原有會議議程、提出新議案以及對股東大會通知中未列明的事項

進行表決的情形。

經見證,本所律師認為,本次股東大會的表決按照法律、法規和公司章程規定

的表決程序,采取現場投票與網絡投票相結合的方式,對會議通知中列明的議案進

行了逐項表決。表決結果符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。

五、結論

綜上所述,本所律師認為,公司2017年年度股東大會的召集、召開程序符合《公

司法》、《上市公司股東大會規則》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規定,

出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序及通過的決議符合法律、法規和公司

章程的規定。

本法律意見書正本二份。

(以下無正文)

(此頁無正文,為襄陽汽車軸承股份有限公司2017年年度股東大會法律意見簽

字蓋章專用)

湖北今天律師事務所

負 責 人:嶽琴舫

見證律師:陳琬紅

韓 驥

2018年5月 16日

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