河南發生特大係列電信詐騙案 一受害人家屬上吊自殺

來源:社會焦點 2016-09-22 16:55:18

原標題:河南警方破獲特大係列電信詐騙案

從一起詐騙殘疾人的小案著手,河南省駐馬店市平輿縣警方連續數月艱苦奮戰,近日成功偵破一起冒充國家工作人員以發放補貼為名實施詐騙、涉案總金額多達3000萬餘元的特大係列電信詐騙案。

據了解,此舉成功端掉了多個虛假信息詐騙窩點,直接摧毀了涉及全國各地的以“發放殘疾人補貼”“新生兒補貼”“發放購車補貼”為名實施詐騙的三類虛假信息詐騙源頭。截至目前,共起訴團夥成員41人,起訴各類電信詐騙案件2300餘起,繳獲作案銀行卡273張、扣押涉案車輛10台。

2015年11月20日,該案被公安部列為掛牌督辦案件,成為公安部2015年掛牌督辦的電信詐騙案件中涉案金額最大、涉及案件最多、抓獲人數最多的境內詐騙案件。

一受害人家屬被騙上吊自殺

2015年5月6日上午,駐馬店市平輿縣西洋店鎮一村民史某來到平輿縣公安局,滿麵愁容地向刑警大隊報案稱,就在兩天前,他接到一名自稱河南省財政廳工作人員的女子打來的電話,該女子以給其聾啞妻子郭某發放殘疾補貼為名,騙走了家中存款26989元。

史某說,後來又有一名女子打來電話稱,“中央領導怕今年補助被地方政府克扣,所以由民政部直接發放給個人”,並要求史某拿著自己的銀行卡到銀行,照其提示在ATM機上操作。

隨後,史某在該女子的誤導下,將自己銀行卡內的錢全部轉入了犯罪嫌疑人提供的卡內。

平輿縣公安局對此高度重視,立即由刑偵大隊大隊長王雪峰牽頭、抽調精兵強將,成立“2015·5·6”電信詐騙案專案組開展偵查。

專案組民警對史某打進錢款的銀行卡調取後發現,該卡存在交易異常,有來自全國多地的10餘筆進賬,且打款的都是殘疾人。

同時,專案組查明,犯罪嫌疑人還持有30餘張作案銀行卡,涉及河南省駐馬店、漯河、南陽、新鄉等地市以及浙江、甘肅、江蘇等多地的37起詐騙案,並發現這批犯罪嫌疑人均是冒充國家工作人員,以發放殘疾人補貼為名實施詐騙,且受害人都是殘疾人。

“這些受害人有的因殘致貧,僅有的錢被騙後對他們而言無疑是滅頂之災,有的受害人甚至在被騙後上吊、跳樓自殺,全家因此陷入黑暗。”平輿縣公安局刑警大隊中隊長劉峰說。

據劉峰介紹,2015年6月26日,四川省夾江縣發生一起以發放殘疾補貼為名的詐騙案,當地一名彝族姑娘被騙12000元,其父親因經不起打擊,竟選擇了上吊自殺。

麵對不法分子的惡行,專案組民警抱著悲憤的心情,下定決心一定要將其一網打盡。

初試牛刀抓獲三人打開局麵

經深入調查分析,專案組進一步確定,涉案銀行卡為同一夥人所持有,並基本確定了犯罪嫌疑人的活動範圍。

為了不使證據遺失且第一時間掌握犯罪嫌疑人的動向,專案組民警與時間賽跑,奔赴目標所在地江西的各個地市,初步判定了犯罪嫌疑人駕駛有作案車輛。

這樣一來,專案組決定“以車找人”,隨即在銀行周邊開展視頻追蹤工作。

沒想到,這夥犯罪嫌疑人極其狡猾,取款時精心偽裝,且每次取完款後都步行很長一段時間,導致視頻偵查難以推進,其使用的詐騙手機經偵查也一無所獲,案件至此停滯不前。

但專案組民警並沒有被眼前的困難嚇到,他們及時調整偵查思路,決定“回頭看”,重新梳理涉案賬戶,發現涉案銀行卡有跨行取款痕跡,隨後又在大量跨行交易的明細後發現了一個重要細節,即犯罪嫌疑人曾在江西省新餘市一農行ATM機查詢過涉案銀行卡的餘額。

於是,專案民警立即驅車趕往新餘市該農業銀行,調取銀行及周邊視頻,終於發現了三名犯罪嫌疑人及其駕駛的車牌號為閩字開頭的白色“科魯茲”車輛。

“隨後我們又發現,犯罪嫌疑人的車輛使用了假牌照,相關的身份證信息也係偽造,偵破工作再次陷入困境。”劉峰告訴記者。

即便如此,專案組民警仍無一人氣餒,他們兵分多路到各個市縣開展犯罪嫌疑人住宿登記排查及車輛軌跡查詢工作。終於,在2015年8月5日晚,發現涉案的“科魯茲”車駛入江西瑞金境內。

考慮到犯罪嫌疑人有在當地賓館住宿的可能,專案組隨即趕赴瑞金,經一夜摸排蹲守,在8月6日14時許發現了一名犯罪嫌疑人拎著東西下樓退房。

“為什麽隻有一個人?隻抓一個人的話很可能搜不到作案工具,固定不了證據,給後期工作帶來很大不便。”慮及此處,專案組決定暫不動手,以免打草驚蛇。

“這時,上述犯罪嫌疑人坐上一輛摩的,我們也駕車悄然跟在後麵。之後,嫌疑人換乘了一輛停在路邊的汽車,而這正是我們要找的白色‘科魯茲’。”劉峰說。

不久後,一名犯罪嫌疑人下車進入附近一個餐館,另外兩人在車內等候,確定目標車輛熄火後,專案組認為抓捕時機已到。

機不可失。於是,專案組現場製定部署了抓捕工作,由一組民警對飯店內的一名犯罪嫌疑人進行抓捕,其餘人員分兩組對車內兩人同時展開抓捕。

一聲“動手”,民警幾乎同時打開了目標車輛的兩側車門,民警張喜磊眼疾手快,一手拔掉車鑰匙,一手把坐在主駕駛位置上的犯罪嫌疑人拽出車外並製伏在地,坐在副駕駛的另一名犯罪嫌疑人則被民警韓帥死死抓住。

此時,另一組專案民警也將正在餐館內就餐的犯罪嫌疑人抓獲,並當場繳獲作案用手機9部,銀行卡177張以及一本詳細記載著該團夥每天“工作情況”的記錄本。

經查,3名犯罪嫌疑人分別為張某、連某、陳某,其中張某和陳某係網上在逃人員。3人到案後交代,177張銀行卡全部用於詐騙,共為34個電信詐騙團夥提供取款服務。

值得一提的是,正是以上3人的成功抓獲,為專案組下一步工作的開展打開了局麵。

全案全鏈條打擊成功大收網

專案組進一步偵查後發現,目前3人上線的團夥仍在瘋狂作案,且全部位於福建龍岩境內。

案情上報後,專案組很快便得到公安部刑偵局和河南省公安廳的明確指示,繼續赴福建開展偵破工作。

2015年8月20日,專案組趕往福建龍岩,在龍岩警方的大力配合下,於8月28日晚將詐騙犯罪嫌疑人蘇某、楊某等11人抓獲,當場繳獲作案銀行卡30張、作案車輛兩部。經核實,上述11名犯罪嫌疑人分屬多個詐騙團夥中的4個團夥。

此後,專案組發現其餘團夥仍在繼續作案,且得手容易,詐騙數額驚人。於是,根據公安部“打擊治理虛假信息詐騙專項行動”“上打源頭、下端窩點”的指導方針,決定外圍突破,對該案進行全案全鏈條打擊。

其間,專案組民警廢寢忘食,邊經營、邊分析、邊抓捕,對照資金流、視頻及電子信息,及時固定了全案全鏈條的資金流及信息流,據此對福建省龍岩市鏈條以外的其他犯罪嫌疑人發動總攻。

連日奮戰過後,專案組取得了赫赫戰果——2015年9月22日,專案組在河南省開封市將倒賣車輛信息的犯罪嫌疑人張某抓獲;9月23日,在廣東省深圳市將為詐騙團夥提供手機卡的葉某抓獲;9月24日在福建省福州市將為詐騙團夥提供銀行卡的張某、陳某抓獲;9月25日在福建省永安市將為詐騙團夥提供銀行卡的兩名張姓犯罪嫌疑人抓獲;9月28日,在湖南長沙市將為詐騙團夥提供銀行卡的鄧某抓獲;9月30日,在廣東省東莞市將倒賣殘疾人、新生兒信息的李某、熊某抓獲;10月8日,在湖南省長沙市將為詐騙團夥提供各類信息的杜某抓獲;10月12日,在福建省寧德市將直接為詐騙團夥非法提供公民個人信息的王某抓獲;10月13日,在福建省廈門市將直接為詐騙團夥非法提供公民個人信息的王某、陳某抓獲;在貴州省遵義市將提供殘疾人信息的源頭楊某抓獲。

專案組還分析發現,“010”北京固話為冒充國家部委的電話,對受害人迷惑性較大,因此決定一並打掉這個源頭。

經過又一輪周密部署和艱苦偵查,專案組查明了犯罪嫌疑人陳某的暫住地址,一番精心布控後,於2015年12月4日將其成功抓獲。

曆時4個月,足跡遍布廣西、廣東、福建等多個省份,專案組將為詐騙團夥提供銀行卡、手機卡、公民個人信息等各鏈條的15名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案,共繳獲作案銀行卡46張,扣押作案車輛6台。

嫌疑人交代整個詐騙鏈條

根據上述人員供述,專案組進一步固定了其他詐騙團夥的犯罪證據,確定了其詐騙人員身份,進而對未到案的團夥詐騙人員展開抓捕。

在2015年12月10日至2016年3月25日期間,專案組再度兵分多路跨省辦案,先後在福建、廣東等地抓獲陳某、鄧某等共12名犯罪嫌疑人。

隨著以上犯罪嫌疑人陸續到案,專案組開始對整個案件進行全麵核查,並根據犯罪嫌疑人的交代,梳理出了這個係列詐騙案件的整個詐騙鏈條。

據悉,自2014年7月以來,犯罪嫌疑人張某、馮某等人非法獲取並出售車輛信息多達3500萬餘條,全國各地“車輛燃油補貼”“汽車退稅”類型的電信詐騙案件信息來源均為張某,其是全國車輛燃油補貼、汽車退稅等類型電信詐騙案件提供信息的源頭。

犯罪嫌疑人李某、熊某、杜某等則將非法獲取的殘疾人、新生兒信息及車輛信息和其他公民信息,倒賣給福建省多個詐騙團夥,是福建籍詐騙團夥信息來源的主要渠道;犯罪嫌疑人張某、鄧某、葉某等人是福建籍詐騙團夥銀行卡、手機卡的主要提供者;楊某係電腦黑客,通過非法侵入政府網站,獲取和出售殘疾人、新生兒信息多達百萬餘條,係殘疾人、新生兒信息的源頭。

犯罪嫌疑人陳某等人自2015年5月以來,利用所學網絡技術,將北京“010”開頭的一號通捆綁到手機上,賣給各個詐騙團夥,用以實施冒充中央、國家機關、政府部門以發放各類補貼為名的虛假信息詐騙,是福建籍詐騙團夥作案手機卡來源的主要渠道,是提供“010”虛擬固話的源頭。

在此基礎上,犯罪嫌疑人蘇某、楊某、肖某等人係利用以上各鏈條人員提供的各類公民信息及銀行卡、手機卡及“010”北京虛擬固話等工具,冒充國家工作人員以發放各種補貼為名對全國各地受害人實施詐騙,為專職詐騙人員。

最後,犯罪嫌疑人張某、陳某、連某3人為詐騙團夥提供作案銀行卡,組織取款,係該犯罪集團的骨幹成員。

目前,上述抓獲的41名涉案人員及查證的2300餘起案件已移送人民檢察院審查起訴。

據了解,該案的成功告破,打掉了為詐騙團夥提供各類信息的源頭,端掉了除港澳台之外的涉及內地各個省份的特大虛假信息詐騙的窩點,斬斷了伸向人民群眾的黑手,有效震懾了詐騙犯罪,有力維護了社會和諧穩定。

□本報記者蔡長春製圖/高嶽

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