上海警方搗毀特大地下錢莊犯罪團夥 涉案總金額逾百億元

來源:社會新聞 2016-07-19 15:04:48

中新社上海7月19日電(李姝徵)記者19日獲悉,上海警方近日成功搗毀一特大地下錢莊犯罪團夥,抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30餘名,涉案總金額逾百億元(人民幣,下同)。

上海警方表示,該案是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團夥規模最大、涉案區域最廣的案件。

近期,上海市公安局在工作中發現一長期盤踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢莊。經綜合運用各種偵查手段,警方摸清了該犯罪團夥的組織架構、經營場所、人員活動及犯罪手法。

2016年7月10日、11日,在公安部經偵局的統一部署指揮下,上海市公安局經偵總隊會同靜安、嘉定分局,在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區開展集中收網行動,成功搗毀該特大地下錢莊犯罪團夥,抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30餘名。

據辦案民警透露,此次案件中犯罪嫌疑人呈現團夥式犯罪,該團夥組織分工明確,作案手法隱蔽。為謀取非法利潤,點對點招攬並從中篩選所謂“安全客戶”,由孫某某聯係浙江、四川等地犯罪嫌疑人,利用境內外“兩地平衡”的方式,為他人非法兌換外匯。

據悉,在公安部統一部署下,該團夥上遊“馬氏集團”已被摧毀,在全國範圍內該團夥涉案金額達百億。上海地區兌換的最大單筆金額近千萬元。目前,該案件正在進一步偵查中。

所謂地下錢莊,是指從事資金支付結算業務、買賣外匯、跨境轉款等非法經營業務活動的非法金融組織。上海警方表示,地下錢莊巨大危害主要體現在三個方麵:為“熱錢”進入中國敞開通道;使國家稅收蒙受極大損失;為洗錢提供便利,從而助長犯罪。

據警方介紹,地下錢莊既協助本國資本逃出境外,也是境內外投資企業抽逃資本和非法轉移利潤的主要途徑。此外,在國際短期資本跨境流動中,也起到了推波助瀾的作用,繞開了中國外匯管理的防火牆,為“熱錢”進入國內資本市場開辟了一條無形通道,嚴重擾亂了國家經濟金融秩序。

警方表示,地下錢莊為具有洗錢需求的犯罪分子服務,為貪汙腐敗、行賄受賄、侵吞國有資產以及走私、販毒、騙稅等犯罪活動中獲取的收益披上貌似合法的外衣,亦將助長上遊犯罪行為。(完)

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