涉嫌巨額非法集資 興業銀行前員工等多人被提起公訴

來源:社會新聞 2016-07-12 12:33:04

中新網北海7月12日電(陳燕黎維富)廣西北海市人民檢察院12日披露,該院依法以涉嫌集資詐騙罪等對被告人蘇瑜(興業銀行北海分行前員工)以及其他參與人員馮德洋、曾俊鵬、林小夏、蘇思強提起公訴。

起訴指控:蘇瑜、馮德洋為了籌集資金用於走私非法活動和滿足個人揮霍,在2012年至2015年5月期間,兩人經過商謀,利用蘇瑜為興業銀行北海分行職員的身份,以虛假的“銀行過橋”業務為名,以短期借款高利率回報為誘餌、偽造相關銀行借貸手續、與被害人簽訂虛假借款合同等方式,騙取被害人巨額款項。

被告人曾俊鵬、林小夏明知蘇、馮二人以虛假“銀行過橋”業務為名進行集資詐騙活動的情況下,受蘇瑜、馮德洋的指使,也與被害人簽訂虛假借款合同,騙取巨額款項。

案發後,蘇瑜為了逃避法律製裁,在馮德洋策劃下,由曾俊鵬、蘇思強運送蘇瑜出境潛逃到越南。

此前,媒體采訪興業銀行稱,蘇瑜於2010年7月進入興業銀行北海分行籌建組工作,並於2015年3月27日主動向分行遞交離職申請,分行批準與其解除勞動合同。

去年5月14日,蘇瑜經越南逃往柬埔寨,警方同日就蘇瑜可能涉及的犯罪行為立案調查。同年7月2日,蘇瑜被廣西警方從柬埔寨押解回國。

目前,案件正在進一步辦理中。(完)

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